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Detenida una propietaria de dos gestorías en Logroño por apropiarse de forma fraudulenta de ayudas económicas

El importe total asciende a casi 29.000 euros. La detenida, de 58 años, carece de antecedentes policiales
Policía Nacional

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a una mujer, de 58 años de edad como presunta autora de los Delitos contra la Seguridad Social, Delito de Falsedad Documental y Delito de Estafa.

La investigación ha permitido identificar a un total de 13 clientes de la gestoría, la mayoría de nacionalidad extranjera, a los que en nombre de la gestora, ahora detenida, solicitó y cobró fraudulentamente las prestaciones de la seguridad social por un importe total de casi 29.000 euros.

Investigación abierta en el mes de diciembre

La investigación se inició en el mes de diciembre del año pasado, a raíz de una denuncia por los representantes de una Mutua, donde se comunicaba que una de las personas, “posible beneficiaria” de una ayuda extraordinaria por la situación provocada por la pandemia mundial de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), alertaba de un pago irregular que se había realizado a su nombre, entre el día 1 de julio y 30 de septiembre de la cantidad de casi 2.200, cuando no había solicitado dicha ayuda, ni había recibido el importe debido a que su asesora fiscal le había informado que “no cumplía los requisitos, por lo que no se había podido tramitar y por tanto no había recibido dinero alguno”.

Gestiono y cobró ilegalmente 13 prestaciones, incluida la suya

En un primero momento, fruto de la investigación, se pudo determinar que otras cuatro personas beneficiarias de dichas ayudas económicas, las cuales no habían solicitado dicha ayuda, se habían beneficiado del importe, ya que la gestora colegiada había solicitado “su ayuda” sin comunicar dicho extremo a los beneficiarios, incluso se pudo determinar que la propia gestora había cobrado el importe total de las tres ayudas, incluida la propia solicitud de cobro de “su ayuda” a nombre de la detenida.

Posteriormente se pudo determinar que hasta 8 beneficiarios más se les tramitó ilegalmente la solicitud (cinco que había solicitado en un primer momento la primera prestación y a esos mismos beneficiarios la gestora les solicitó una segunda y otras “tres personas nuevas en las que la detenida les había solicitado, gestionado y cobrado la solicitud de prestación sin su consentimiento.

Modus Operandi: “posición de intermediación”

La detenida se prevalecía de su posición de intermediación, de ser la persona que informaba y explicaba la ayuda a sus clientes-beneficiarios, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera, muchos con dificultades de comunicación por el idioma y en la realización de los tramites burocráticos, los cuales habían depositado su confianza en la profesionalidad de la asesora. Esta situación privilegiada le permitió arrogarse la capacidad de concluir quien puede o no puede cobrar las prestaciones.

Ayudas Extraordinarias Económicas

Con motivo de la pandemia, el Gobierno de España ha dictado una batería de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Una parte importante de las ayudas se han canalizado mediante prestaciones extraordinarias de la seguridad social dirigidas a los autónomos, afectados en un principio por la declaración del Estado de Alarma y posteriormente por la gestión de las crisis sanitaria, obligados al cierre temporal de los establecimientos o sufriendo mermas importantes en sus ingresos.

Las Ayudas Extraordinarias Económicas son otorgadas a los autónomos de pequeña y medianas empresas, los cuales, si se dan los requisitos pueden recibir el importe económico con el fin de aliviar y poder sobrellevar el descenso de ingresos ocasionados por las drásticas medidas adoptadas por la grave situación sanitaria.

Fases en la investigación

La investigación se desarrolla en dos fases, en una primera fase, durante el estado de alarma, se apropia de las prestaciones que lícitamente les correspondían a varios de sus clientes, a quienes tramita la solicitud y se le concede la prestación, pero el destino del dinero es la cuenta bancaria de la gestoría. Los beneficiarios, todos extranjeros, todos autónomos dueños de pequeños establecimientos, cumplían los requisitos exigidos. Mediante engaño, ella les dijo que no lo cumplían, y fue ella la que se quedo con el dinero.

En la segunda de las fases, finalizado el estado de alarma, la mayoría de los establecimientos reabre al público y retoma la actividad en mayor o menor medida, por lo que ya no cumplen los requisitos para las ayudas. La detenida así lo explica y convence a sus clientes. Sin embargo, a sus espaldas, cursa las solicitudes falseando documentos y datos, obteniendo ayudas que pasan a su cuenta bancaria.

La cantidad asciende a casi 29.000, cantidad que ha recibido en nombre de doce personas beneficiarias, más la ayuda a su nombre, por lo que son un total de trece ayudas económicas recibidas y cobradas ilegalmente.

La detenida, titular de dos gestorías ubicadas en Logroño, es una mujer de 58 de edad, de nacionalidad española, la cual carece de antecedentes policiales.

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